一种利用资金数据分析网络赌博的实时追踪方法与流程

1.本发明涉及网络赌博的实时追踪技术领域，具体为一种利用资金数据分析网络赌博的实时追踪方法。


背景技术：

2.网络赌博是随着互联网发展衍生出来的一种新型赌博违法犯罪活动。严重危害人民群众财产安全与合法权益，损害社会稳定和经济发展；
3.但是现有的不便于利用资金数据分析来追踪网络赌博显现，从而导致打压网络赌博不够及时，同时不能够通过资金分析来避免通过网络赌博把违法赌资进行洗白。
4.所以需要针对上述问题进行改进，来满足市场需求。


技术实现要素：

5.本发明的目的在于提供一种利用资金数据分析网络赌博的实时追踪方法，以解决上述背景技术中提出在不便于利用资金数据分析来追踪网络赌博显现，从而导致打压网络赌博不够及时，同时不能够通过资金分析来避免通过网络赌博把违法赌资进行洗白的问题。
6.为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种利用资金数据分析网络赌博的实时追踪方法，包括以下步骤；
7.s1：对赌博网站服务器，网址域名和网络赌博app进行全面在线监控，数据追踪网络赌博的涉及的资金流水；
8.s2：在线查询赌博集团是否存在使用虚假开立的银行空头账户作为收款账交易，针对关于要求赌客将资金通过网上银行或手机银行转入指定的账户身份进行快速锁定；
9.s3：追踪网络赌博集团提供的第三方支付收款二维码进行的资金交易，该资金交易账户是否是可疑非法支付收款平台，避免资金交易实现资金链上的跳转；
10.s4：数据分析网上是否通过电商平台注册的虚假商户进行虚假交易，利用接口跳转，将资金伪装成平台虚构的购物交易；
11.s5：建立关于查询将虚拟币与网络赌博平台互通的机构，关于将资金支付渠道提供虚拟货币的支付接口和购买方式，指引赌客去购买和使用虚拟货币；
12.s6：设立主控单位，监控网络交易的银行是否存在违规操作与网络赌博平台相连接，通过违规银行实现资金流通；
13.s7：在线分析资金账户关于规避风控强弱规律进行交易充值，且对大额资金流水进行可疑操控；
14.s8：将涉及网络赌博的资金交易进行整理规整，将数据资料上传至指定机关单位，对可疑的关于网络赌博的资金操作进行信息对比。
15.优选的，所述步骤s1中赌博网站服务器监控范围包括境内外，且对关于活跃数值较大的网络赌博app相关联的违规银行卡以及风险银行进行同步跟踪。
16.优选的，所述步骤s2中涉及的银行空头账户进行银行卡的养卡机构进行数据查询，且对银行的收款账户进行实名认证，并且对风险账户进行资金交易切断。
17.优选的，所述步骤s3中资金交易为跑分模式，且跑分模式包括二维码跑分和抢单跑分等，并且同步管控关于非法支付收款平台的第三方机构资金数据。
18.优选的，所述步骤s4涉及的虚假交易需要监测电商平台的支付渠道进行资金充值的数据，且要在线监控资金的流通方向，并且虚拟商品交易管控平台涵盖话费充值平台、电商交易平台、卡密充值平台。
19.优选的，所述s6中主控单位监控银行资金流出流入渠道，银行资金最后走向，对违规风险银行的资金流通进行数据收集。
20.优选的，所述步骤s7中的避免规避风控系统，系统要在线监测充值不能为整数、充值时间、金额拆分、资金流水的相关数据资料。
21.优选的，所述步骤s8信息资料包括网络赌博平台、平台账户、平台相关的资金交易渠道，平台涉及人员的资料等，以便于快速进行实施追踪。
22.与现有技术相比，本发明的有益效果是：该利用资金数据分析网络赌博的实时追踪方法，首先，对赌博网站服务器，网址域名和网络赌博app进行全面在线监控，并且设立多个主控单位，从而可以系统性的通过资金的不同流通渠道对资金交易进行判定，避免资金被转移和洗白，最后收集涉及网络赌博的资金交易进行整理规整，当相关的操作人员和运转平台再次出现是可以进行档案进行比对，以便于快速进行实施追踪。
23.1.首先，对赌博网站服务器，网址域名和网络赌博app进行全面在线监控，用数据采用线上数据追踪网络赌博的涉及资金交易，针对赌博集团使用虚假开立的银行空头账户作为收款账户，要求赌客将投注资金通过网上银行或手机银行转入指定账户，要求在账户收付时全部采用实名认证，进行人脸识别，从而当资金交易存在违规行为时可以快速锁定交易账户的身份信息，对网络赌博关联的养卡机构进行打击，终止养卡行动，对第三方支付收款二维码进行的资金交易进行查询，针对赌资支付方式站外充值方式、通过第三方app跳转方式、第三方支付平台充值、虚拟货币充值方式4种不同的选择进行逐一排查，判断资金交易是否存在资金链跳转的现象，针对网络赌博涉及到相关的第三方支付机构进行资金数据收集，追踪第三方支付机构的数据走向，数据分析网上是否通过电商平台注册的虚假商户进行虚假交易，追踪资金在流通时是否存在被存存离析和转移，建立关于查询将虚拟币与网络赌博平台互通的机构，设立主控单位，监控网络交易的银行是否存在违规操作与网络赌博平台相连接，对违规风险银行的资金流通进行数据收集，建立规避风控的判断系统，当存在规避风控强弱规律进行交易充值及时向主控单位进行反映，从而可以系统性的通过资金的不同流通渠道对资金交易进行判定，避免资金被转移和洗白，并且收集涉及网络赌博的资金交易进行整理规整，将收集的信息传输至相关单位，进而可以进行存档，当相关的操作人员和运转平台再次出现是可以进行档案进行比对，以便于快速进行实施追踪。
附图说明
24.图1为本发明步骤示意图；
25.图2为本发明流程示意图。
具体实施方式
26.下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
27.请参阅图1-2，本发明提供一种技术方案：一种利用资金数据分析网络赌博的实时追踪方法，包括以下步骤；
28.s1：对赌博网站服务器，网址域名和网络赌博app进行全面在线监控，数据追踪网络赌博的涉及的资金流水；s2：在线查询赌博集团是否存在使用虚假开立的银行空头账户作为收款账交易，针对关于要求赌客将资金通过网上银行或手机银行转入指定的账户身份进行快速锁定；s3：追踪网络赌博集团提供的第三方支付收款二维码进行的资金交易，该资金交易账户是否是可疑非法支付收款平台，避免资金交易实现资金链上的跳转；s4：数据分析网上是否通过电商平台注册的虚假商户进行虚假交易，利用接口跳转，将资金伪装成平台虚构的购物交易；s5：建立关于查询将虚拟币与网络赌博平台互通的机构，关于将资金支付渠道提供虚拟货币的支付接口和购买方式，指引赌客去购买和使用虚拟货币；s6：设立主控单位，监控网络交易的银行是否存在违规操作与网络赌博平台相连接，通过违规银行实现资金流通；s7：在线分析资金账户关于规避风控强弱规律进行交易充值，且对大额资金流水进行可疑操控；s8：将涉及网络赌博的资金交易进行整理规整，将数据资料上传至指定机关单位，对可疑的关于网络赌博的资金操作进行信息对比。
29.所述步骤s1中赌博网站服务器监控范围包括境内外，且对关于活跃数值较大的网络赌博app相关联的违规银行卡以及风险银行进行同步跟踪。所述步骤s2中涉及的银行空头账户进行银行卡的养卡机构进行数据查询，且对银行的收款账户进行实名认证，并且对风险账户进行资金交易切断。所述步骤 s3中资金交易为跑分模式，且跑分模式包括二维码跑分和抢单跑分等，并且同步管控关于非法支付收款平台的第三方机构资金数据。所述步骤s4涉及的虚假交易需要监测电商平台的支付渠道进行资金充值的数据，且要在线监控资金的流通方向，并且虚拟商品交易管控平台涵盖话费充值平台、电商交易平台、卡密充值平台。所述s6中主控单位监控银行资金流出流入渠道，银行资金最后走向，对违规风险银行的资金流通进行数据收集。所述步骤s7中的避免规避风控系统，系统要在线监测充值不能为整数、充值时间、金额拆分、资金流水的相关数据资料。所述步骤s8信息资料包括网络赌博平台、平台账户、平台相关的资金交易渠道，平台涉及人员的资料等。
30.通过多种资金数据把控渠道，从而可以系统性的通过资金的不同流通渠道对资金交易进行判定，避免资金被转移和洗白，并且收集涉及网络赌博的资金交易进行整理规整，将收集的信息传输至相关单位，进而可以进行存档，当相关的操作人员和运转平台再次出现是可以进行档案进行比对，以便于快速进行实施追踪。
31.综上：如图1-2所示，在使用该利用资金数据分析网络赌博的实时追踪方法时，首先，对赌博网站服务器，网址域名和网络赌博app进行全面在线监控，用数据采用线上数据追踪网络赌博的涉及资金交易，针对赌博集团使用虚假开立的银行空头账户作为收款账户，要求赌客将投注资金通过网上银行或手机银行转入指定账户，要求在账户收付时全部采用实名认证，进行人脸识别，从而当资金交易存在违规行为时可以快速锁定交易账户的
身份信息，对关于活跃数值较大的网络赌博app相关联的违规银行卡以及风险银行进行同步跟踪，并且对网络赌博相关的可以支持网银转账、手机app转账、收款二维码等多种转账方式，通道灵活，收款渠道多样，进行全方位监控，对网络赌博关联的养卡机构进行打击，终止养卡行动，对第三方支付收款二维码进行的资金交易进行查询，针对赌资支付方式站外充值方式、通过第三方app 跳转方式、第三方支付平台充值、虚拟货币充值方式4种不同的选择进行逐一排查，判断资金交易是否存在资金链跳转的现象，针对网络赌博涉及到相关的第三方支付机构进行资金数据收集，追踪第三方支付机构的数据走向，数据分析网上是否通过电商平台注册的虚假商户进行虚假交易，追踪资金在流通时是否存在被存存离析和转移，要在线监控资金的流通方向，并且虚拟商品交易管控平台涵盖话费充值平台、电商交易平台、卡密充值平台。其中，跑分平台作为支付中介，通过搜集利用大量正常用户的金融账户进行收款，由此可以方便的将赌资隐藏在正常的资金流水中，因此要对资金进行严加管控，对涉及到跑分的资金设立相关平台进行安全监测；建立关于查询将虚拟币与网络赌博平台互通的机构，设立主控单位，监控网络交易的银行是否存在违规操作与网络赌博平台相连接，对违规风险银行的资金流通进行数据收集，建立规避风控的判断系统，在线监测充值不能为整数、充值时间、金额拆分、资金流水的相关数据资料，当存在规避风控强弱规律进行交易充值及时向主控单位进行反映。通过多种资金数据把控渠道，从而可以系统性的通过资金的不同流通渠道对资金交易进行判定，避免资金被转移和洗白，并且收集涉及网络赌博的资金交易进行整理规整，信息资料包括网络赌博平台、平台账户、平台相关的资金交易渠道，平台涉及人员，将收集的信息传输至相关单位，进而可以进行存档，当相关的操作人员和运转平台再次出现是可以进行档案进行比对，以便于快速进行实施追踪，这就是该利用资金数据分析网络赌博的实时追踪方法的特点。
32.尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。