一种可疑传销组织识别方法、装置及设备与流程

本发明涉及公共安全及犯罪预防，尤其涉及一种可疑传销组织识别方法、装置及设备。

背景技术：

1、

2、传统传销组织的识别方法主要依靠人工走访调查对传销活动进行侦查。但是，随着互联网和电子商务技术的飞速发展，新型传销组织借助网络手段，通过拉人头、发展下线的方式，与传统的传销活动完全不同，并且新型传销组织照搬普通企业的管理方式进行企业注册、社保管理，通常假冒科技企业，具有隐蔽性，依赖举报、走访等传统的传销组织识别排查手段，极难识别出新型传销组织。

3、现有技术中，已出现运用大数据分词手段来识别传销组织，这样极大地节省了人力，提高了效率。如公开号为cn108446979a的中国专利，其通过匹配非法传销组织的特征信息库和待识别组织的交易流水信息，识别出可疑传销组织。但是，组织的交易流水信息属于企业的隐私信息，需要银行配合才能获取，信息获取不便，不易实施，且该专利仅通过交易流水这一个维度来识别非法传销组织，并未充分利用新型传销组织在多个维度上的共性特征来识别，鲁棒性较低。

技术实现思路

1、本发明旨在解决现有利用大数据分析手段识别新型传销组织的方案存在信息获取不便，仅通过单维度特征来识别传销组织，未充分利用传销组织在多个维度上的共性特征，鲁棒性较低，准确率还有待提高的技术问题，提供一种可疑传销组织识别方法、装置及设备。

2、为了实现本发明的上述目的，根据本发明的第一个方面，本发明提供了一种可疑传销组织识别方法，包括：步骤s1，获取待识别组织集中各组织的备案注册信息，基于组织的备案注册信息从待识别组织集中剔除先验合法组织，待识别组织集包括一个以上组织；步骤s2，收集待识别组织集中每个组织的评判指标信息，所述评判指标信息包括企业名称、企业公众号名称、企业小程序名称、企业商品名称、企业商标、企业股东信息和舆情中至少两项评判指标；步骤s3，输入待识别组织集中组织的评判指标信息至预先建立的传销识别模型，所述传销识别模型执行：调用每个评判指标的评分算法获取每个组织在每个评判指标的评分；融合每个组织所有评判指标的评分获得每个组织的综合评分；通过组织的综合评分从待识别组织集中筛选出可疑传销组织列表。

3、为了实现本发明的上述目的，根据本发明的第二个方面，本发明提供了一种可疑传销组织识别装置，用于实现本发明第一方面所述的可疑传销组织识别方法，包括：组织筛选模块，获取待识别组织集中组织的备案注册信息，基于组织备案注册信息从待识别组织集中剔除先验合法组织，待识别组织集包括一个以上组织；企业信息收集模块，收集待识别组织集中每个组织的评判指标信息，所述评判指标信息包括企业名称、企业公众号名称、企业小程序名称、企业商品名称、企业商标、企业股东信息和舆情中至少两项评判指标；传销识别模型处理模块，输入待识别组织集中组织的评判指标信息至预先建立的传销识别模型，所述传销识别模型执行：调用每个评判指标的评分算法获取每个组织在每个评判指标的评分；融合每个组织所有评判指标的评分获得每个组织的综合评分；通过组织的综合评分从待识别组织集中筛选出可疑传销组织列表。

4、为了实现本发明的上述目的，根据本发明的第三个方面，本发明提供了一种计算机程序产品，包括计算机程序/指令，该计算机程序/指令被处理器执行时实现本发明第一方面所述的可疑传销组织识别方法的步骤。

5、为了实现本发明的上述目的，根据本发明的第四个方面，本发明提供了一种设备，所述设备包括：至少一个处理器；以及，与所述至少一个处理器通信连接的存储器；其中，所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序，所述计算机程序被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器能够执行如本发明第一方面所述的可疑传销组织识别方法。

6、本申请在待识别组织集中首先剔除先验合法组织，以降低后续传销识别模型的数据处理压力，提高识别效率；收集企业名称、企业公众号名称、企业小程序名称、企业商品名称、企业商标和舆情等多维评判指标信息输入传销识别模型处理，传销识别模型获取每个组织每个评判指标的评分，融合每个组织的所有评判指标的评分获得这个组织的综合评分，根据综合评分的高低判断该组织是否为可疑传销组织，能够批量识别可疑传销组织。

7、本申请发明人经过大量研究发现：大量新型传销组织，为满足当前人们需求，如养生需求，以及取得大众的信任，喜欢伪装为养生、健康、生物相关的科技企业，发现已证实为传销组织的新型传销公司，在企业名称、商标、公众号名称、商品名称、小程序名称上具有相似或相近的特征，因此，本申请利用上述多维评判指标能够有助于识别新型传销组织，同时再结合舆情信息综合判断，能够显著提升传销组织识别的准确率。本申请利用在不惊动待识别组织前提下的大众均可获得的多维度评判指标信息来识别可疑传销组织，易实施，充分利用大量先验传销组织在评判指标信息中的共性特征来识别可疑传销组织，提升了传销识别模型的抗干扰能力和鲁棒性。

8、相比传统的人工识别方式，本申请利用机器代替人力，克服了传统方式的不足，能够自动识别和输出疑似传销行为的可疑传销组织列表，提高人力物力利用率，节省调查成本，并且具有高效，有利于及时、准确地发现和打击传销行为。

技术特征：

1.一种可疑传销组织识别方法，其特征在于，包括：

2.如权利要求1所述的可疑传销组织识别方法，其特征在于，所述步骤s1中，基于组织备案注册信息从待识别组织集中剔除先验合法组织，包括：

3.如权利要求1或2所述的可疑传销组织识别方法，其特征在于，所述步骤s3中，所述传销识别模型应用每个评判指标的评分算法获取每个组织在每个评判指标的评分，包括：

4.如权利要求3所述的可疑传销组织识别方法，其特征在于，当企业名称为评判指标时，名称敏感词列表的获取方式为：定期采集多个先验传销组织的企业名称，对每个先验传销组织的企业名称进行分词处理获得多个名称分词，基于所有先验传销组织的名称分词计算每个名称分词的重复度，按照重复度大小对名称分词排序获得名称分词序列，在所述名称分词序列中删除先验非敏感词后获得名称敏感词列表；

5.如权利要求1或2或4所述的可疑传销组织识别方法，其特征在于，当舆情为评判指标时，舆情对应的评分包括第一舆情评分、第二舆情评分和第三舆情评分中至少一个，舆情对应的评分算法包括：

6.如权利要求5所述的可疑传销组织识别方法，其特征在于，所述关键词列表的建立过程为：定期收集文档资料，所述文档资料包括传销法律法规、传销判断标准、先验传销组织的传销奖励模式文档和先验传销组织的传销行为过程文档，对所述文档资料进行分词处理，计算每个分词的重复次数，按照重复次数对分词进行排序获得分词序列，在分词序列中删除干扰分词后获得关键词列表。

7.如权利要求5所述的可疑传销组织识别方法，其特征在于，在第一舆情评分的获取过程中，设置单次搜索联想分值，将总的搜索联想条数与单次搜索联想分值相乘获得初始第一舆情评分，若初始第一舆情评分小于搜索联想评分阈值，则将初始第一舆情评分作为最终的第一舆情评分，否则，将搜索联想评分阈值作为最终的第一舆情评分。

8.一种可疑传销组织识别装置，用于实现权利要求1-7之一所述的可疑传销组织识别方法，其特征在于，包括：

9.一种计算机程序产品，包括计算机程序/指令，其特征在于，该计算机程序/指令被处理器执行时实现权利要求1-7之一所述方法的步骤。

10.一种设备，其特征在于，所述设备包括：

技术总结本发明提供了一种可疑传销组织识别方法、装置及设备。该方法包括：S1，基于组织的备案注册信息从待识别组织集中剔除先验合法组织；S2，收集待识别组织集中每个组织的评判指标信息；S3，输入待识别组织集中组织的评判指标信息至预先建立的传销识别模型，传销识别模型执行：调用每个评判指标的评分算法获取每个组织在每个评判指标的评分；融合每个组织所有评判指标的评分获得每个组织的综合评分；通过组织的综合评分从待识别组织集中筛选出可疑传销组织列表。利用大众均可获得的多维度评判指标信息来识别可疑传销组织，易实施，提升了传销识别模型的抗干扰能力和鲁棒性，使其具有更高的识别准确率。技术研发人员：苗盛茂,朱东民,王新阳受保护的技术使用者：重庆梦之想科技有限责任公司技术研发日：技术公布日：2024/7/29