一种虚拟货币地址分类方法和系统与流程

本发明涉及虚拟货币风险识别，特别涉及一种虚拟货币地址分类方法；此外，本发明还涉及一种虚拟货币地址分类系统。

背景技术：

1、近年来匿名虚拟货币快速发展，由于其匿名性、去中心化等特点，虚拟货币往往成为违法犯罪活动的交易渠道，这给人民群众的财产安全带来巨大的危害，同时严重扰乱国家的正常经济秩序。如何监管数字加密资产是世界各国面临的共同难题。

2、虚拟货币的匿名性、交易不可逆性、去中心化等特点，给金融监管带来了巨大的挑战和风险，使用法律法规规范数字加密货币的使用对于维护金融秩序既必要也紧迫。在世界范围内虚拟货币在互联网上可以自由的流转，带来不受控制的跨境资金流动，冲击国家的外汇管理体系。另外，和以银行为主的传统金融系统相比，虚拟货币没有完善的kyc机制，给打击违法犯罪活动带来了相当大的困难。因此分析虚拟货币的交易特点、运行机制，跟踪虚拟货币用于违法犯罪的趋势具有重大的现实意义，也是对虚拟货币等数字资产进行监管的必然要求。虚拟货币本质上是一个分布式的账本，其地址匿名但是交易数据是公开的，通过对交易数据的分析处理，对虚拟货币的地址分类，识别其背后的实际控制主体，在理论和实际上都具有重要的意义。

3、由于虚拟货币的匿名性，交易地址可以由用户自己生成，地址和真实世界人物、机构的对应关系很难得到；由于虚拟货币的去中心化特性，无法找到一个权威的机构对虚拟货币的交易进行监管和控制；由于虚拟货币交易的不可逆性，无法像传统银行账户一样进行账户的查封冻结等操作。以上这些特点使得我们必须研究适用于虚拟货币的打击违法犯罪活动的技术，识别交易地址的真实身份，跟踪交易的真实去向，使用科技手段保障对虚拟货币的金融监管真正落地。

技术实现思路

1、为了解决现有技术存在的问题，本发明的至少一个实施例提供了一种虚拟货币地址分类方法，有效地对虚拟货币地址进行分类，从而能够对虚拟货币交易的监测分析提供重要支撑。为此，本发明的至少一个实施例还提供一种虚拟货币地址分类系统。

2、第一方面，本发明实施例提出一种虚拟货币地址分类方法，方法包括：

3、解析虚拟货币区块链每个交易的交易数据，获取与交易数据对应的交易地址；

4、通过交易地址构建全部交易的地址关联图，并且对地址关联图进行子图切分，得到地址关联子图；

5、获取虚拟货币交易机构的部分种子地址，通过地址关联子图对部分种子地址进行标签传播；

6、通过对地址关联子图进行分类，获得交易地址的分类。

7、进一步的，本发明提供的一种虚拟货币地址分类方法，解析虚拟货币区块链每个交易的交易数据包括：

8、通过多进程并行解析虚拟货币区块链所有交易的交易数据。

9、进一步的，本发明提供的一种虚拟货币地址分类方法，解析虚拟货币区块链每个交易的交易数据包括：

10、对交易数据进行预处理，把交易金额信息与交易数据关联。

11、进一步的，本发明提供的一种虚拟货币地址分类方法，通过交易地址构建全部交易的地址关联图包括：

12、选取具有同一输入地址的交易为关联交易，根据关联交易的交易地址构建多个交易的地址关联图。

13、进一步的，本发明提供的一种虚拟货币地址分类方法，地址关联图包括：

14、节点信息，节点信息为输入地址，用于把输入地址映射为输入地址对应的交易地址；

15、边信息，边信息为输入地址之间构造的关联边，用于对地址关联图进行子图切分。

16、进一步的，本发明提供的一种虚拟货币地址分类方法，通过地址关联子图对部分种子地址进行标签传播包括：

17、设定测试交易，追踪识别种子地址，通过地址关联图对与测试交易相关联的地址的种子地址进行打标，根据地址关联子图进行标签传播。

18、进一步的，本发明提供的一种虚拟货币地址分类方法，获取每个虚拟货币交易机构的部分地址标签包括：

19、通过网站爬虫获取每个虚拟货币交易机构的部分种子地址。

20、第二方面，本发明实施例还提供了一种虚拟货币地址分类系统，包括：

21、解析模块，用于解析虚拟货币区块链每个交易的交易数据，获取与交易数据对应的交易地址；

22、构建模块，通过交易地址构建全部交易的地址关联图；

23、子图切分模块，用于对地址关联图进行子图切分，得到地址关联子图；

24、种子地址获取模块，用于获取每个虚拟货币交易机构的部分种子地址；

25、标签传播模块，用于通过地址关联子图对部分种子地址进行标签传播；

26、地址分类模块，用于通过对地址关联子图进行分类，获得交易地址的分类。

27、第三方面，本发明实施例还提供一种虚拟货币地址分类装置，包括至少一个处理器；与至少一个处理器耦合的存储器，存储器存储有可执行指令，可执行指令在被至少一个处理器执行时使得实现如上第一方面的任一项方法的步骤。

28、第四方面，本发明实施例还提供一种芯片，用于执行上述第一方面中方法的步骤。具体地，该芯片包括：处理器，用于从存储器中调用并运行计算机程序，使得安装有该芯片的设备用于执行上述第一方面中方法的步骤。

29、可见，本发明实施例的一种虚拟货币地址分类方法和系统，通过解析虚拟货币区块链交易数据获得的交易地址构建地址关联图，对地址关联图切分得到的地址关联子图进行地址标签传播，有效地对虚拟货币地址进行分类，从而能够对虚拟货币交易的监测分析提供重要支撑。

技术特征：

1.一种虚拟货币地址分类方法，其特征在于，所述方法包括：

2.根据权利要求1所述的虚拟货币地址分类方法，其特征在于，所述解析虚拟货币区块链每个交易的交易数据包括：

3.根据权利要求1所述的虚拟货币地址分类方法，其特征在于，所述解析虚拟货币区块链每个交易的交易数据包括：

4.根据权利要求1所述的虚拟货币地址分类方法，其特征在于，通过所述交易地址构建全部交易的地址关联图包括：

5.根据权利要求4所述的虚拟货币地址分类方法，其特征在于，所述地址关联图包括：

6.根据权利要求5所述的虚拟货币地址分类方法，其特征在于，通过所述地址关联子图对所述部分种子地址进行标签传播包括：

7.根据权利要求1所述的虚拟货币地址分类方法，其特征在于，所述获取每个虚拟货币交易机构的部分地址标签包括：

8.一种虚拟货币地址分类系统，其特征在于，包括：

9.一种虚拟货币地址分类装置，包括至少一个处理器；与所述至少一个处理器耦合的存储器，所述存储器存储有可执行指令，其特征在于：所述可执行指令在被所述至少一个处理器执行时使得实现根据权利要求1至7中任一项所述方法的步骤。

10.一种芯片，其特征在于：包括处理器，用于从存储器中调用并运行计算机程序，使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至7中任一项所述方法的步骤。

技术总结本发明提供一种虚拟货币地址分类方法和系统，解析虚拟货币区块链每个交易的交易数据，获取与交易数据对应的交易地址；通过交易地址构建全部交易的地址关联图，并且对地址关联图进行子图切分，得到地址关联子图；获取虚拟货币交易机构的部分种子地址，通过地址关联子图对部分种子地址进行标签传播；通过对地址关联子图进行分类，获得交易地址的分类。本发明通过解析虚拟货币区块链交易数据获得的交易地址构建地址关联图，对地址关联图切分得到的地址关联子图进行地址标签传播，一个关联子图中只要有一个地址被分类，则整个关联子图的地址都可以被分类，有效地对虚拟货币地址进行分类，从而能够对虚拟货币交易的监测分析提供重要支撑。技术研发人员：董宇茜,马瑞,李帅受保护的技术使用者：合肥通犀智能科技有限公司技术研发日：技术公布日：2024/7/29